Noticias Uaf
política, 118.0 horas atrás
lucha contra la corrupción y la transparencia - regulación financiera más estricta anunciada:
UAF sube la vara y obligará a identificar a beneficiario final de clientes de automotoras y notarios
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha decidido implementar nuevas normativas que exigirán a las automotoras y notarios identificar a los beneficiarios finales de sus clientes, buscando así aumentar la transparencia y combatir el lavado de dinero.
nacional, 1,598.0 horas atrás
el héroe contra el villano, la lucha por la justicia - fraude bancario facilita estafa millonaria:
Millonaria demanda contra bancos por caso Alberto Chang: 121 víctimas exigen restitución
Un grupo de 121 víctimas de Alberto Chang presentó un informe pericial que acusa a los bancos de Chile y Santander de omisión en informar a la UAF, lo que habría facilitado el fraude millonario. La demanda asciende a $15.000 millones.
economía, 2,998.0 horas atrás
lucha entre el orden y el caos financiero - colaboración y seguridad financiera destacadas:
Entorno financiero seguro: Colaboración clave contra el lavado de dinero
La colaboración entre la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos es crucial para combatir el lavado de dinero en Chile, exigiendo reportes de transacciones superiores a US$ 10 mil.
política, 3,173.5 horas atrás
conflicto entre autoridad y libertad - debate sobre transparencia y seguridad:
Polémica por facultades de la UAF en secreto bancario
El proyecto de ley que otorga más poderes a la UAF para levantar el secreto bancario ha generado un intenso debate en el Senado, sin llegar a votación, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y el control del crimen organizado.
economíaynegocios, 5,448.6 horas atrás
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lucha contra el mal - la noticia se presenta desde una perspectiva de alarma y urgencia, destacando el incremento significativo en las investigaciones de lavado de activos.:
Aumentan reportes de la UAF a Fiscalía por investigaciones de lavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) respondió a 139 consultas del Ministerio Público sobre 1,440 personas investigadas por lavado de activos, con un aumento del 33% en los reportes de operaciones sospechosas.
economiaynegocios, 5,486.5 horas atrás
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el arquetipo del héroe que lucha contra la corrupción y la injusticia - la noticia presenta una propuesta de la organización horizontal para reformar el sistema de levantamiento del secreto bancario en chile, enfocándose en la necesidad de mayor transparencia y control en materia tributaria.: