Noticias Defraudación
política, 638.8 horas atrás
lucha contra la corrupción y el fraude - corrupción, justicia, fraude tributario:
Caso Primus: SII se querella contra cuatro imputados y detalla esquema defraudatorio
El Servicio de Impuestos Internos ha presentado una querella criminal contra cuatro individuos implicados en un esquema de fraude tributario que involucra a empresas de papel y ciudadanos venezolanos.
política, 1,024.4 horas atrás
el héroe enfrenta un gran desafío contra la corrupción - esquema complejo de defraudación revelado:
Itaú enfrenta un complejo esquema de defraudación en operaciones de divisas
La entidad bancaria Itaú ha presentado una querella por un esquema sofisticado de operaciones fraudulentas con divisas que ha puesto en riesgo su integridad financiera.
política, 3,493.3 horas atrás
la traición del amigo cercano - confianza traicionada en el negocio:
Manuel Bulnes denuncia a los Jalaff por defraudación de confianza
Manuel Bulnes, socio gestor de LarrainVial, declara ante la Fiscalía que los Jalaff traicionaron la confianza que tenía en ellos, tras revelarse irregularidades en su gestión.
política, 4,995.9 horas atrás
la caída del héroe - la noticia se presenta desde una perspectiva de justicia y responsabilidad gubernamental, destacando el rol de las instituciones en la lucha contra la corrupción.: